MONEYVAL

MONEYVAL, officiellement connu sous le nom de Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, est un comité du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Créé en 1997, MONEYVAL vise à améliorer les capacités des États membres en matière de lutte contre ces menaces financières en évaluant leur conformité avec les normes internationales pertinentes, notamment les recommandations du Groupe d’action financière (FATF).

Le rôle principal de MONEYVAL est d’effectuer des évaluations mutuelles des systèmes nationaux des États membres pour s’assurer qu’ils disposent de cadres juridiques et réglementaires efficaces pour prévenir et lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. À travers ses évaluations, MONEYVAL aide à identifier les faiblesses des systèmes nationaux et recommande des améliorations. Ces évaluations sont suivies d’un processus de suivi pour s’assurer que les pays mettent en œuvre les recommandations.